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江苏常铝铝业公司日常关联交易公告

【铝道】证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带。

一、关联交易概述

江苏常铝铝业股份有限公司拟与山东新合源热传输科技有限公司签订2011年《产品销售关联交易框架协议》，预计合同总金额不超过400万元人民币。鉴于山东新合源热传输科技有限是本公司关联方，故该笔交易属于日常关联交易。公司在第三届董事会第八次会议上审议了上述事项，关联董事张平、钱建民、吴光、陆芸回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，公司与山东新合源热传输科技有限公司之间发生的日常关联交易不须获得股东大会的批准。

日常关联交易内容：

关联交易类别按产品细分关联方2011年度预计销售产品高频铣刀焊接铝管材料：管山东新合源热传输科技有限公司不超过400万元

料（复合）、翅片料

发热管

二、关联方介绍

1、基本情况

山东新合源热传输科技有限公司：法定代表人朱明；注册资本1000万元；住所位于宁阳县经济开发区；主营业务：热传输系统技术开发及应用；有色金属复合材料、新型管材管件制造销售。截至2011年6月30日，总资产3895.87万元，净资产978.01万元，主营业务收入3378.16万元，净利润46.87万元，以上数据未经审计。

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山东新合源热传输科技有限公司是本公司控股股东常熟市铝箔厂的参股公司。

山东新合源热传输科技有限公司注册资本1000万元，由自然人股东朱明和本公司控股股东常熟市铝箔厂出资设立，朱明出资510万元，占注册资本的51%，本公司控股股东常熟市铝箔厂出资42、测力计装置不正带来的示值偏差90万元，占注册资本的49%。

3、履约能力分析：上述关联公司经营情况较好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：

公司预计2011年日常关联交易合同总金额不超过400万元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价原则为市场价格；结算方式由订单确定；付款安排：与山东新合源热传输科技有限公司约定货款在发货当日开具发票，自开票日起60天内付款。

四、交易协议的主要内容

公司拟与山东新合源热传输科技有限公司签订的《产品销售关联交易框架协议》中预计合同总金额约400万元人民币，公司将在该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后，与上述关联方签订《产品销售关联交易框架协议》。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、山东新合源热传输科技有限公司主要产品是铝制高频焊管，主要原材料为高频焊接铝管材料，公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司新产品汽车箔的生产销售有一定的促进作用；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

2、因此项关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的3%，不会料斗干燥机影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本公司独立董事肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生经认真审议，发表如下意见：

1、本次股份公司新增的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；符合有关法律、其回收再利用率能到达90%以上法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与山东新合源热传输科技有限公司签订2011年《产品销售关联交易框架协议》。

2、预计股份公司与山东新合源热传输科技有限公司签订的2011年《产品销售关联交易框架协议》，合同总金额约400万元人民币，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。

七、备查文件

1、江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、2011年关联交易框架协议；

3、独立董事意见。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2011年9月20日

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